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查看PDF原文公告日期：2020-06-20
航天通信控股集团股份有限公司2019 年年度股东大会会议材料二〇二〇年六月二十九日航天通信2019年年度股东大会会议议程现场会议召开时间：2020年6月29日下午13：30现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室会议由董事长余德海先生主持，会议议程安排如下：序号 议程 报告人一 宣读股东大会须知 吴从曙二 宣布大会召开 余德海三 会议议案1 公司2019年度董事会工作报告 余德海2 公司2019年度监事会工作报告 郭珠琦3 公司2019年度财务决算报告 赵树飞4 公司2019年度利润分配预案 赵树飞5 公司2019年年度报告及报告摘要 吴从曙6 关于拟定2020年对子公司担保额度的议案 赵树飞7 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交 吴从曙易预计的议案8 关于调整独立董事津贴的议案 吴从曙9 关于修改公司章程的议案 吴从曙四 听取独立董事2019年度述职报告 独立董事五 股东或股东代表提问 －六 会议表决1 宣读表决注意事项 吴从曙2 推选计票人和监票人 吴从曙3 股东填写表决票、投票 秘书处4 现场会议投票表决结果计票统计 秘书处七 监票人宣布现场表决结果 监票人八 股东代表与公司管理层进行交流 -九 主持人宣布休会 余德海十 处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的 秘书处最终表决结果。十一 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 余德海十二 见证律师宣读法律意见书 见证律师十三 宣布大会闭幕 余德海大 会 须 知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600677股吧 http://600677.h0.cn
公司名称：航天通信
股票代码：sh600677
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：浙江
公司全称：航天通信控股集团股份有限公司
英文名称：Aerospace Communications Holdings Group Co.,Ltd.
公司简介：航天通信公司是国防科工委改革试点单位，也是第一家拥有导弹总装系统的上市公司。公司确立了“以军用通信设备和近程轻型防御导弹武器系统的研发、制造为主，辅以民用移动通信技术维护，兼营进出口贸易，创建一流的现代军工企业、制造一流的通信武器产品的目标”。经过...
注册资本：5.2亿
法人代表：张忠荣
总 经 理：杨再
董 秘：吴从曙
公司网址：www.aerocom.cn
电子信箱：stock@aerocom.cn
